Kurz vor Schluss nochmal 12% up???. Kommt da etwas das wir noch nicht wissen?
Quelle und Einladung:
http://filmconfect.com/files/categories/198/...dung_19_8_2013_pdf.pdf
FilmConfect AG
Zürich
ISIN CH 0035089793 und ISIN CH 0126286316
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Datum: Montag, 19. August 2013, 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)
Ort: Badenerstrasse 555, 8048 Zürich
A) Einladung
Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 10. August 2013 Aktien der
FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind.
B) Traktanden und Anträge
1. Begrüßung, Formelles
(u.a. Feststellung Quorum, Bestimmung Stimmenzähler, Erklären des Stimm- und
Wahlverfahrens, Bestimmen des Protokollführers)
2. Genehmigung des Protokolls der a.o.GV vom 27.5.2013
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls
3. Vorlage des Jahresberichtes des Verwaltungsrats, der Jahresrechnung, des Berichtes der
Revisionsstelle Treureva AG für das Jahr 2012.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung aller unter Punkt 3. vorgelegten
Unterlagen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates (auch in der Funktion der Geschäftsleitung)
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.
6. Neuwahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Martin Irnich, geb. 5.12.1957, deutscher
Staatsangehöriger in Berlin, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von
einem Jahr.
7. Umwandlung in Vorzugsaktien
Die FilmConfect AG ist im Besitz einiger Aktien der Gattung „B“, die sie in die Aktien
der Aktienkategorie "A" gemäss nachfolgender Statutenänderungen in stimmberechtigte
Vorzugsaktien nach Art. 654 Schweizerisches Obligationenrecht ("OR") umwandeln
möchte. Es handelt sich um 4‘000‘000 Aktien im Nennwert von 0,01 CHF die in 40.000
Aktien im Nennwert von 1,00CHF getauscht werden sollen. §4 der Satzung der
Gesellschaft soll sich wie folgt ändern:
§4. Das Aktienkapital ist eingeteilt in 1‘540'000 Inhaberaktien (Vorzugsaktien;
Aktiengattung A) zu je CHF 1.-- und in 18'500'000 Inhaberaktien (Stammaktien;
Aktiengattung B) zu je CHF 0,01. Auf die Vorzugsaktien wird vorab eine
Vorzugsdividende von 10% ausgeschüttet. Die restliche Ausschüttung erfolgt nach
Massgabe der Nennwerte sämtlicher Aktien. Es besteht kein Nachbezugsrecht."
9. Verschiedenes
Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 12.8.2013
beim Unternehmen schriftlich einzureichen.
Zürich, den 23.07.2013
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Ich denke Filmconfect wird bald wieder den Euro als Referenz haben:-).
Gruss J.B
See you
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